Aktieägarna i Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 oktober 2025 klockan 15.00 på Nybrogatan 6, 5 tr i Stockholm.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i extra bolagsstämma har den som
| dels | är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 oktober 2025. |
| dels | anmält sig till bolaget senast den 17 oktober 2025 under adress Mailbox 375, 111 73 Stockholm, eller via e-post till anna@webrockventures.com. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två). |
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 15 oktober 2025 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 17 oktober 2025. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 17 oktober 2025 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Mailbox 375, 111 73 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.webrockventures.com.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid bolagsstämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
- Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- Val av styrelseledamot
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman
Aktieägaren Webrock Management AB (”Aktieägaren”) föreslår att Christian Manhusen väljs som ordförande vid årsstämman.
Punkt 7 – Val av styrelseledamöter
Aktieägaren föreslår nyval av Anna Söderberg som styrelseledamot.
Rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Webrock Ventures AB har organisationsnummer 559130-4406, och säte i Stockholm.
_________________
Stockholm i oktober 2025
Webrock Ventures AB
Styrelsen